Detectives de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía del condado de Suffolk intervinieron este miércoles en Centereach justo cuando un hombre de 69 años se disponía a comprar aproximadamente $466,000 en barras de oro, siguiendo instrucciones de personas que presuntamente se hacían pasar por agentes federales.
De acuerdo con la Policía, la víctima, residente de Hauppauge, recibió una notificación emergente en su computadora que incluía un número de teléfono.
El hombre llamó al número y las personas que respondieron le dijeron que estaba hablando con supuestos agentes federales. Según las autoridades, los estafadores le aseguraron que sus cuentas financieras estaban en peligro y le indicaron que debía comprar oro y enviárselo para supuestamente proteger su dinero.
Convencido de que sus fondos estaban en riesgo, el hombre retiró dinero de su cuenta individual de jubilación (IRA) para realizar la compra.
Sin embargo, el tamaño de la transacción levantó sospechas en su institución bancaria.
Un investigador de fraudes del banco se comunicó con los detectives de la Unidad de Delitos Financieros al detectar que se estaba realizando un retiro de gran cantidad de dinero y que los fondos serían transferidos a un comerciante de oro.
Los detectives acudieron entonces a una tienda de monedas y metales preciosos en Centereach, donde encontraron al hombre cuando intentaba adquirir aproximadamente $466,000 en barras de oro.
La intervención permitió detener la operación antes de que la víctima completara la compra y entregara el oro como parte de la presunta estafa.
Las autoridades piden a cualquier persona que crea haber sido víctima de una estafa, o que tenga información relacionada con algún fraude, que se comunique con la Unidad de Delitos Financieros al 631-852-6821.
El caso también sirve como recordatorio de una modalidad de fraude en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de agencias gubernamentales, bancos u otras instituciones para convencer a las víctimas de transferir dinero, comprar criptomonedas, tarjetas de regalo o metales preciosos.
Las agencias gubernamentales legítimas no suelen pedir a las personas que protejan sus cuentas comprando oro para luego entregarlo o enviarlo a terceros. Ante una llamada o mensaje inesperado de este tipo, las autoridades recomiendan detener la comunicación y verificar directamente con la institución involucrada utilizando un número de teléfono oficial.
